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众议院情报部门询问为什么与俄罗斯相关的奥地利银行资助特朗普大厦项目并且从未寻求偿还

2020-06-18 01:28:21 来源:环球网
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一家涉及各种洗钱丑闻的奥地利银行成为众议院情报委员会听证会的主题,本周加州民主党众议员杰基斯皮尔询问其与俄罗斯的关系以及特朗普房地产项目失败的融资问题。

“我对奥地利的Raiffeisen银行感到好奇,”斯皮尔对战略与国际研究中心欧洲和欧亚大陆的专家希瑟康利说道,他是克里姆林宫剧本的作者,该书讲述了俄罗斯在欧洲的经济影响力。 “你在奥地利和银行上花了整整一章[你的书]。 你能告诉我们俄罗斯和Raiffeisen银行之间的关系吗?“

gettyimages-1006312556-594x594 2018年7月26日,罗马尼亚布加勒斯特出现了Raiffeisen银行的一个分行。奥地利银行涉嫌各种洗钱丑闻成为众议院情报委员会本周听证会的主题。 该银行于2007年参与了特朗普房地产项目 .Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

这家奥地利银行只是少数几家欧洲银行中的一家,其中包括丹麦银行和德意志银行,这些银行在过去几年受到洗钱和俄罗斯影响的指控后受到越来越多的审查。 Raiffeisen是在本月向奥地利检察官提交的一份Hermitage Fund报告中提到的,该报告载有关于洗钱的指控。 该银行还为加拿大2007年特朗普大厦项目提供资金。

“我们在银行业结构中看到的确实是奥地利有能力扩大俄罗斯的资金并将其带到欧洲其他地方。 因此,奥地利在中欧的西巴尔干地区拥有非常有力的银行系统,“康利周四告诉众议院情报委员会。 “Raiffeisen银行因其规模和对该地区的重要性而放大了不透明度。”

与此同时,斯皮尔强调,该银行在本月由有组织犯罪和腐败报告项目发布的对俄罗斯洗钱的广泛调查中也被命名,该银行于2007年参与了特朗普房地产项目。

斯皮尔补充说:“Raiffeisen银行实际上以3亿美元资助多伦多特朗普项目,并且在该项目破产之后再也没有回来,以确保它在破产方面可以获得的资金。”

该交流突显了国会对特朗普总统过去的商业行为的关注,因为民主党控制的众议院继续调查总统与俄罗斯的关系。

“就多伦多而言,2001年,特朗普组织将特朗普的名称授权给与东欧有联系的商人,据报道,他们在2010年将乌克兰钢厂的股份出售给与俄罗斯政府有关联的个人。有人对克里姆林宫是否有疑问钱被用来资助特朗普多伦多项目的部分资金。为什么Raiffeisen从未收回它在塔中丢失的数百万美元的问题也仍然存在。

“从2007年到2014年,资金流出俄罗斯,就像破瓶子里的葡萄酒一样。 在短期内,2007年至2014年间有两次繁荣与萧条。 任何有一点意义的人都试图从俄罗斯和西方货币中获取资金。 当俄罗斯政府最终不得不放弃支持时,富人们担心可能的额外制裁以及卢布的价值。 这些担忧是有根据的,“金融调查员伯克档案告诉新闻周刊。

“无论是德意志银行,丹麦银行,Raiffeisen甚至是花旗银行 - 所有这些都是从俄罗斯获得的飞行资本,无论是合法还是非法获利。”

4月26日上午9:50:这个故事已经更新,删除了对Alex Shnaider的提及,他被错误地识别出来了。

责任编辑:楚灼 CN037